Multan al Banco del Bienestar por irregularidades en prevención de lavado de dinero



En su actualización de sanciones correspondientes a diciembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó sobre las multas impuestas al Banco del Bienestar, antes Bansefi, por irregularidades en la prevención de lavado de dinero, por un monto total de 844 mil 900 pesos.

La Comisión detalla que las sanciones corresponden a irregularidades ocurridas en abril de 2019, cuando el entonces Bansefi omitió remitir a la Secretaría de Hacienda un reporte por cada operación de expedición o pago de cheques de caja realizados con sus clientes o usuarios por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional por diez mil dólares.

Según la CNBV, el reporte debió de haberse realizado entre el 1 y 12 de abril de 2019 pero no se cumplieron con los plazos para la entrega de información.

Cabe señalar que las multas impuestas por el regulador son susceptibles de impugnación y hasta el momento no se tiene información sobre si el Banco del Bienestar tomará las medidas que por ley le corresponden para enfrentarlas.

En la actualización de sanciones de la Comisión bancaria también destaca multas a ‘Banco Ve por Más’, por dos millones 418 mil pesos por no cumplir con las obligaciones relativas al coeficiente de cobertura de liquidez en 2018; a BBVA México por un monto similar por incumplir con las obligaciones relativas al proceso crediticio, también ocurrida en 2018.

BBVA también recibió una multa por un millón 612 mil pesos, por incumplir con disposiciones de carácter prudencial emitidas por la CNBV, también ocurrido en 2018.

AGENCIAS NACIONAL

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