Solicitan a la UIF investigar a Gertz Manero por posibles delitos financieros



La familia de Laura Morán Servín, viuda de Federico Gertz Manero, pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que indague por depósitos presuntamente ilícitos en paraísos fiscales, por 7.9 millones de dólares, al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

La petición fue presentada el pasado miércoles por Alonso Castillo Cuevas, nieto de Morán e hijo de Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, la primera con orden de aprehensión y la segunda en la cárcel, acusadas por el titular de la FGR por el supuesto homicidio de su hermano.

"Por este medio queremos hacer de su conocimiento información sobre posibles hechos constitutivos de delitos financieros, relacionados con el manejo de 7.9 millones de dólares en cuentas radicadas en paraísos fiscales, vinculados estos con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero", dice el escrito dirigido a Santiago Nieto, titular de la UIF.

"Quedamos a sus órdenes para precisar cualquier detalle sobre estos hechos; en especial, porque consideramos que las acciones de Alejandro Gertz contra mi madre, y contra mi abuela (Laura Morán Servín, pareja de su hermano durante más de 50 años), tienen como objetivo esconder el rastro de una fortuna obtenida de manera ilícita".

Castillo Cuevas acompañó su denuncia con decenas de documentos electrónicos, incluido un estado de cuenta del 1 de octubre de 2014 en el Banco Julius Baer, con sede en Zúrich, Suiza.

Fechado un año antes de su muerte, en el documento no aparece el nombre del occiso sino un número clave como identidad del cliente, el 0016.983, que atribuyen al hermano de Gertz.

La consultora de inversiones Operadora Invictus, con sede en Panamá, es la responsable del manejo de capitales de este cliente, por una suma de 7 millones 954 mil 559 dólares a esa fecha.

Según el desglose, este cliente tiene 2 millones 62 mil 412 dólares disponibles en liquidez e inversiones a corto plazo; 3 millones 506 mil 147 dólares en bonos e instrumentos similares; 1 millón 746 mil 140 en renta variable e instrumentos similares; 144 mil 860 en inversiones alternativas y 495 mil en otros fondos y productos.

Entre los bonos e instrumentos se enlistan 400 mil dólares en Rabobank; 100 mil dólares en ArcelorMittal; 44 mil 200 dólares en la operadora de fondos de inversión Franklin Templeton, y 33 mil 400 dólares en Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO).

Federico Gertz falleció el 27 de septiembre de 2015, a los 82 años de edad, de una congestión visceral generalizada, debido a un infarto, con datos de una enfermedad orgánica en el corazón de tipo crónico.

Fuente: Reforma

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